CADASTRO PESSOA JURÍDICA - PARTE 1


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1. EMPRESA
Razão Social:
CNPJ:
Nome Fantasia:
Inscrição Estadual:
Data de Fundação:
Endereço:
CEP:
Cidade:
Estado:
Telefone:
E-mail:
Tipo de Sede:
Própria Financiada Alugada Outros | Desde quando:
Ramo de atividade:
Porte da Empresa:
Micro Pequena Média Grande
Sistema Contábil :
Lucro Real Lucro Presumido Simples
Quantidade de Funcionários:
 
Administração: Operacional:
Total de Folha de Pagamento com encargos:
R$  
Frota de Veiculos - Quantidade Total:
Carros: Caminhões: Outros:
Frota de Veiculos - Situação (Quantidade):
Quitados Alienados

CADASTRO PESSOA JURÍDICA - PARTE 2

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2. REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA

2.1. SÓCIO/ADMINISTRADOR SÓCIO PROCURADOR
CPF:
Nome:
% do Capital Total:
Telefone:
Celular
RG/Orção Emissor:
Emissão:
E-mail:

2.2. SÓCIO/ADMINISTRADOR SÓCIO PROCURADOR
CPF:
Nome:
% do Capital Total:
Telefone:
Celular
RG/Orgão Emissor:
Emissão:
E-mail:

2.3. SÓCIO/ADMINISTRADOR SÓCIO PROCURADOR
CPF:
Nome:
% do Capital Total:
Telefone:
Celular
RG/Orgão Emissor:
Emissão:
E-mail:

2.4. SÓCIO/ADMINISTRADOR SÓCIO PROCURADOR
CPF:
Nome:
% do Capital Total:
Telefone:
Celular
RG/Orgão Emissor:
Emissão:
E-mail:

CADASTRO PESSOA JURÍDICA - PARTE 3

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2. REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA

2.5. EMPRESAS COLIGADAS
CONTROLADAS CONTROLADORAS COLIGADAS
CNPJ:
Razão Social :
% do Capital Total:
Telefone:
Data de Constituição:


CADASTRO PESSOA JURÍDICA - PARTE 4

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3. PRINCIPAIS PRODUTOS VENDIDOS

Nome
% Faturamento
1.
2.
3.


CADASTRO PESSOA JURÍDICA - PARTE 5

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4. PRINCIPAIS FORNECEDORES

Nome
Fone
Matéria-Prima
%Compras
% Pzo Médio Pagamento
1.
2.
3.
4.

CADASTRO PESSOA JURÍDICA - PARTE 6

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5. PRINCIPAIS CLIENTES

Nome
Fone
%Faturamento
% Pzo Médio Recebimento
1.
2.
3.
4.


CADASTRO PESSOA JURÍDICA - PARTE 7

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6. PRINCIPAIS CONCORRENTES

Nome
Localização
1.
2.
3.


CADASTRO PESSOA JURÍDICA - PARTE 8

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7. RELAÇÃO DO FATURAMENTO REAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES

Mês
Faturamento (R$)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


CADASTRO PESSOA JURÍDICA - PARTE 9

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8. REFERÊNCIAS

Bancárias/Factoring/CNPJ
Contato na Instituição
(Nome / Telefone / Email)
Dados Bancários do Cedente
(se aplicável)
1.
2.
3.


CADASTRO PESSOA JURÍDICA - PARTE 10

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Declaro ter conhecimento amplo do conteúdo das resoluções nºs 15, 16 e 20 do COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras que consolidam os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos nas Leis nºs 9.613/98 e 12.683/2012, bem como das referidas Leis.

A Contratante e seus Representantes Legais declaram, sob a pena da lei, que as informações fornecidas acima expressam a realidade e que os bens e direitos têm origem lícita e podem ser comprovadas por documentação hábil, caso seja solicitado.


Local:
Data:

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